Курс, семинар, тренинг по теме: Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ |
Даты проведения: | 29 сентября - 29 сентября 2011 |
Страна, Город: | Россия, Санкт-Петербург |
Длительность: | 1 дн. (8 ч.) |
Место проведения: | Санкт-Петербург, ул. Смоленская д.9 |
Организатор: | Консалтинговое агентство Территория лизинга |
Описание:Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) Программа тренинга
Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки
2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:
- Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента
- Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем
- Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения
3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ
4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ
5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании
6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций
7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции
8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы
9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ
ТренерыКраснов Е.В Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по Северо-Западному Федеральному округу |
О проекте Каталог курсов, тренингов и семинаров Реклама на сайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|