Курс, семинар, тренинг по теме: Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ

Курс, семинар, тренинг по теме: Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ

OpenRevue.ru :: Курсы, тренинги и семинары :: Безопасность :: Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ
Даты проведения:29 сентября - 29 сентября 2011
Страна, Город:Россия, Санкт-Петербург
Длительность:1 дн. (8 ч.)
Место проведения:Санкт-Петербург, ул. Смоленская д.9
Организатор:Консалтинговое агентство Территория лизинга

Описание:

Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Программа тренинга

Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки 2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок: - Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента - Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем - Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения 3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ 4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ 5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании 6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций 7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции 8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы 9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ

Тренеры

Краснов Е.В Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) по Северо-Западному Федеральному округу

О проекте Каталог курсов, тренингов и семинаров Каталог курсов, тренингов и семинаров Реклама на сайте Реклама на сайте

Тема: 
Место: 
Дата:  от   до:  
Курсы, тренинги и семинары Организаторы
Тренинги и семинары
курсов и семинаров: 3522
организаторов: 158
новостей: 1811
Каталог курсов
Курсы, тренинги и семинары в Москве
Курсы, тренинги и семинары в Санкт-Петербурге
Курсы, тренинги и семинары в России
мобильные стенды
Ближайшие занятия
НЛП-Практик (Ставрополь)
Внутренний контроль: применение требований Закона Сарбейнса-Оксли (SOX)
 
Курс, семинар, тренинг Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ (Россия, Санкт-Петербург). Описание семинара, тренинга, тематика. Информация об организаторе, месте проведения, участии и посещении семинара, записаться на тренинг Курс, семинар, тренинг на тему Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ - Россия, Санкт-Петербург - Безопасность - OpenRevue.ru и новости тренинги Финансовая и экономическая безопасность в сфере ПОД/ФТ

Ближайшие похожие мероприятия
Портал OpenRevue
О проекте
Каталог мероприятий
Новости тренингов и семинаров
Реклама на сайте
Партнёры
Контакты
Виртуальные выставки OpenExpo

Контактные сведения. Услуги, строительные и отделочные материалы и др.
alto2005.ru
Изготовление сэндвич панелей панелей и фассонных элементов
montazhnik-spb.ru

Информация