Цель семинара:
Ознакомить слушателей с современными подходами в деловом мире к вопросу противодействия корпоративному мошенничеству;
Дать слушателям знания действующего законодательства РФ по вопросу противодействия мошенничеству и возможностей государственных органов;
Сформировать у слушателей умения в обнаружении и ликвидации на предприятии каналов хищения материальных и финансовых средств;
Изучить порядок создания на предприятии системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.
Семинар ориентирован на собственников и руководителей предприятий любых форм собственности, заместителей руководителей по экономической безопасности (внутреннему контролю), руководителей линейных подразделений, руководителей и заместителей руководителей служб внутреннего аудита.
В результате работы на данном семинаре участники приобретают:
знания действующего законодательства РФ по вопросам противодействия мошенничеству и современных подходов к этому вопросу в мировой практике;
умение анализировать существующее состояние дел на предприятии в целях определения способов мошеннических действий;
навыки в формировании на предприятии системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.
Программа тренинга
Раздел 1.
Корпоративное мошенничество: понятие и классификация
Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества»
Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с мошенничеством. Использование возможностей государственных органов
Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества»
Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий
Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника»
Виды каналов хищений материальных и финансовых средств
«Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений
Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств»
Раздел 2.
Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству
Вступление в действие с 01.01.2010 г. закона №272-ФЗ от 22.12.2008 г. и его влияние на изменение структуры системы обеспечения экономической безопасности предприятий
Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы»
Организация взаимодействия структурных подразделений предприятия в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества
«Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством
Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством
Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством»
Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством
Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества
Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества
Раздел 3.
Расследование корпоративного мошенничества : методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования
Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования
Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств»
Современные технические средства получения информации и их применение
Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации»
Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования
Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника»
Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков
Предупреждение корпоративного мошенничества .Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества
Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии»
Форма проведения семинара:
Лекция, работа с конкретными примерами, разбор кейсовых ситуаций, анализ практического опыта специалистов, анализ эффективности деятельности данного направления на конкретных предприятиях, деловая игра, «мозговой штурм», групповая дискуссия.
Материалы, выдаваемые участникам семинара:
Раздаточный материал с «опорными сигналами»
Образцы нормативно-правовых документов в электронном виде
Тренеры
Автор и ведущий - Козлов Сергей Владимирович:
Профессор Академии военных наук. Диссертант кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Кандидат философских наук. Частный детектив, консультант ряда компаний по вопросам экономической безопасности. Руководитель тематического направления "Экономическая безопасность" в программах МВА. В сфере обеспечения безопасности бизнеса работает с 1994 года.
